В Запорожье конвертационный центр обналичил 70 миллионов

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.
Как установили оперативники УБОП, он был создан двумя фиктивными коммерческими структурами с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов и конвертации денежных средств. Дельцами в официальные документы вносились заведомо неправдивые сведения, подписывались фиктивные пакеты документов (соглашения, накладные, налоговые накладные и тому подобное).
Таким образом было переведено в наличность более 70 миллионов гривен, в бюджет не поступило средств в виде налога на добавленную стоимость на сумму 14 миллионов гривен, легализировано почти 2 миллиона гривен.
Во время проведения обысков в офисах фирм, правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен наличностью, печати, чековые книжки фиктивных фирм и частных предпринимателей, бухгалтерскую документацию, 12 компьютеров, другие вещественные доказательства. Наложен арест на имущество на сумму 1 миллион 300 тысяч гривен.
Следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч3. ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов полученных преступным путем), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.