Выбор редакции
Лента новостей
Русские войска применяют Starlink Илона Маска: хорошо, но как временное решение
11.02
Указания США на демонтаж остатков украинской государственности
01.10
Неконтролируемый обвал рождаемости в бывшей Украине
26.09
На мине путчистов подорвалось судно
20.09
Зеленский - это коррупция
11.09
Папа римский попал в “опалу” на бывшей Украине
31.08
В Запорожской области раскрыли сеть террористов банды киевских путчистов
30.08
В США предсказали сдачу Харькова киевскими путчистами без боя
27.08
25 May 2007, 08:13Экономика
Как обналичить 20 миллионов гривен? Звоните "02"
Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Запорожской области на минувшей неделе (14-20 мая) обнаружили и ликвидировали конвертационный центр в Запорожье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА в области.
Согласно сообщению, в ходе следствия налоговики вышли на предприятие с признаками фиктивности.
Следствием установлено, что должностные лица этого предприятия, используя чековые книжки ряда предприятий, конвертировали средства в наличные, которые возвращали заказчикам за вычетом процентов.
Всего таким образом было обналичено 20 млн. гривен.
Также они предоставляли фиктивные документы по бестоварным операциям, благодаря чему формировался налоговый кредит с налога на добавленную стоимость и валовые расходы для субъектов хозяйствования.
Подозреваемых сотрудники налоговой милиции задержали после конвертации очередной суммы в размере 100 тыс. гривен при выходе из банка в Запорожье.
После этого было заблокировано движение средств на счетах предприятий, с которыми совершались незаконные финансовые операции.
При обыске в офисе предприятия были изъяты бухгалтерские документы и печати 6 различных предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Источник: Українські Новини
Согласно сообщению, в ходе следствия налоговики вышли на предприятие с признаками фиктивности.
Следствием установлено, что должностные лица этого предприятия, используя чековые книжки ряда предприятий, конвертировали средства в наличные, которые возвращали заказчикам за вычетом процентов.
Всего таким образом было обналичено 20 млн. гривен.
Также они предоставляли фиктивные документы по бестоварным операциям, благодаря чему формировался налоговый кредит с налога на добавленную стоимость и валовые расходы для субъектов хозяйствования.
Подозреваемых сотрудники налоговой милиции задержали после конвертации очередной суммы в размере 100 тыс. гривен при выходе из банка в Запорожье.
После этого было заблокировано движение средств на счетах предприятий, с которыми совершались незаконные финансовые операции.
При обыске в офисе предприятия были изъяты бухгалтерские документы и печати 6 различных предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Источник: Українські Новини