Пойманы отмыватели денег

Сотрудниками управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Запорожской области разоблачён конвертационный центр по отмыванию «грязных» денег.
10 ноября по материалам ОБЭП следственным отделом Ленинского РО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 КК Украины (Фиктивное предпринимательство, которым причиненный большой материальный вред).
Четверо граждан, двое из которых – жители областного центра, а ещё двое проживают в Орехове и Энергодаре, действуя преднамеренно, приобрели и создали 16 предприятий. Конечно, все они создавались не с целью хозяйственной деятельности, а для проведения бестоварных операций, основная цель которых – перевод безналичных средств во вполне реальные денежные купюры.
Преступный бизнес осуществлялся следующим путём: с должностными лицами ряда предприятий заключались фиктивные соглашения на поставку товаров и услуг. Деньги перечислялись на счета существующих лишь на бумаге предприятий, где их превращали в наличность, оставив на счетах от 4 до 6 процентов общей суммы.
Существовала и другая схема, когда предприятия, имея избыток наличности, документально показывали продажу товара на фиктивные фирмы преступной группы. Наличность оставалась у злоумышленников, а с их счетов на предприятия -«доноры» возвращались безналичные средства.
Таким образом, за период с 2004 по 2006 год через руки злоумышленников, прошло свыше 50 миллионов «грязных» гривен.