Бизнес-леди “отмывали” деньги через “конверт”! ФОТО

В Запорожье бизнес-леди “отмывали” деньги через “конвертационный центр”В Запорожье бизнес-леди “отмывали” деньги через “конвертационный центр”На днях сотрудники Государственной налоговой службы в Запорожской области прекратили деятельность “конвертационного центра”. Как не странно, возглавляла его молодая женщина – жительница Запорожья. Вместе с тремя подругами они создали преступный синдикат, где были четко распределены роли: основательницы, основателей и двух бухгалтеров. Об этом DAY.ZP.UA рассказали в пресс-службе налоговой.В уголовном цепочке, созданном для минимизации налоговых обязательств, принимали участие реально действующие субъекты хозяйственной деятельности. Для этого использовались реквизиты предприятий с признаками транзитности и “фиктивности”. Пользователями “конвертационного” центра были предприятия, зарегистрированные в Запорожской области.Цель деятельности такого “конвертационного центра” – прикрытия незаконной деятельности по легализации денежных средств в наличность. Но делала такие махинации эта “четверка” не за “спасибо”, а за денежное вознаграждение в размере 8-10 процентов путем проведения бестоварных операций и предоставления реально действующим предприятиям услуг по искусственному формирования налогового кредита по НДС и валовых расходов. Среди услуг “конвертационного центра” – операции по транзиту денежных средств, где, как вознаграждение – 4,5 процента от суммы попадали в карманы организаторов “конвертационного центра”.Конвертационный центр просуществовал год, а общий оборот средств ” составил более 50 млн. гривен.“Комбинаторки” запаслись всеми необходимыми атрибутами для “конвертационного центра”, а это: печати и первичные документы, компьютерная техника и средства мобильной связи. Из помещения центра также изъяты денежные средства в сумме 240 тыс. грн.В настоящее время ведётся следствие.

Похожие новости: