Раскрыт конвертационный центр из 15 фирм

В одном из Запорожских банков был задержан мужчина, который незаконно обналичил деньги. Таким образом, налоговая милиция прекратила деятельность крупного конвертационного центра.
По словам начальника отдела налоговой милиции Орджоникидзевского района Богдана Красюка, в конвертационный центр входило 15 нелегальных фирм. Все они занимались куплей-продажей металлопродукции. Центр существовал уже давно, однако о его деятельности налоговая узнала в январе этого года. После проведения оперативно-розыскных мероприятий, сегодня фиктивные предприятия были закрыты. Как отмечает Богдан Михайлович, за 6 месяцев через банковские счета каждой фирмы незаконно проходили 15 миллионов гривень.
Богдан Красюк, начальник отдела налоговой милиции Орджоникидзевского района:
“В ходе реализации оперативной операции возле одного из банков г. Запрожья было задержано лицо причастное к деятельности крупного конвертационного центра. У задержаного при себе находилась крупная сумма наличных средств, которые незаконно сняты с банковского счета одной из фиктивных фирм. Данные средства изъяты”.
По словам Богдана Красюка, это была хорошо отработанная схема отмывания денег. Каждый имел свою долю. Например, задержанный за обналичивание денег получил бы 5% от суммы.
Богдан Красюк, начальник отдела налоговой милиции Орджоникидзевского района:
“Ущерб причиненный деятельностью незаконной преступной схемы исчисляется в млн. гривнах, точную сумму определит документальная проверка и судебная экспертиза”.
Всего в текущем году отделом налоговой милиции в Орджоникидзевском районе выявлено 22 фиктивные фирмы. Прекращена деятельность 2-х конвертационных центров. Наказание за подобные преступления - лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.