Задержан владелец конвертационного центра, обналичивший около 6 млн. грн.

13 июля сотрудники
запорожской налоговой прекратили деятельность «конвертационного» центра в
Жовтневом районе, через счета которого было незаконно обналичено около 6
млн.
гривен.
Как выяснилось, к деятельности центра самое
непосредственное отношение имеет 42-летний гражданин Украины,
проживающий в
Запорожье. Используя расчетный счет запорожского
отделения банка, путем проведения бестоварных операций по купле-продаже
строительных материалов он переводил безналичные денежные средства в
наличность
и возвращал их заказчикам. Разумеется, за предоставленные услуги по
конвертации
мужчина получал определенный процент от суммы.
Горе-бизнесмена
задержали как раз при выходе из помещения отделения банка. При себе у
него обнаружено
104,4 тыс. грн, чековые книжки и 3 печати предприятий, задействованных в
схеме «конвертационного»
центра.
Кроме
того, при обыске жилья этого гражданина сотрудниками ГНИ в Жовтневом
районе были
обнаружены еще 3 печати «фиктивных» предприятий, зарегистрированных на
территории Запорожской области и оригиналы первичных документов по
финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных предприятий.
На следующий день после
задержания лица, причастного к конвертации
средств, на
основании постановления районного суда на расчетный счет предприятия
наложен
арест, на нем заблокировано 5,6 тыс. грн.
Продолжаются
оперативно-следственные мероприятия для дальнейшего привлечения
директора
предприятия к уголовной ответственности по ч.3 ст. 212 УК Украины и отработки
контрагентов, которые пользовались услугами конвертационного центра, сообщает
пресс-служба ГНА в
Запорожской области.