На Запорожье разоблачен злоумышленник, легализовавший 87 миллионов гривен

В Запорожской области разоблачен злоумышленник, который легализовал денежные средства в сумме 87 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. Следственным управлением УМВД Украины в Запорожской области по результатам проверки обобщенных материалов Госфинмониторинга возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам преступной финансово-хозяйственной деятельности субъектов Запорожской области.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало непосредственное выявление следователем признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Криминального кодекса Украины.
Злоумышленник, относительно которого возбуждено уголовное дело, с целью возможности осуществления незаконных конвертационных операций приобрел предприятие, расчетные счета которого использовались для аккумулирования денежных средств по фиктивным хозяйственным операциям, с последующим перечислением на счет другой фирмы с целью отмывания. Таким образом злоумышленник легализовал денежные средства в сумме почти 87 млн. грн.
По результатам проверки других обобщенных материалов Госфинмониторингв следственный отдел Хортицкого районного отдела Запорожского городского УМВД Украины в Запорожской области возбудил уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 Криминального кодекса Украины.
Злоумышленник подозревается в осуществлении незаконных операций почти на 13 млн. грн., сообщает «РБК-Украина»