Налоговики изъяли в запорожском обменнике 655 тысяч гривен!

После введения новых правил обмена иностранной валюты, запорожские налоговики проводят проверки обменных пунктов.
По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации
Украины в Запорожской области, налоговые милиционеры обнаружили
нелегальный обменник, расположенный в одном из магазинов Запорожья.
Частный предприниматель, владелец обменного пункта, нарушил порядок
занятия предпринимательской деятельностью по осуществлению операций по
обмену валюты, а именно отсутствовали: агентское соглашение с банковским
учреждением на закупку валюты; разрешение Национального банка Украины
на осуществление валютных операций; кассовый аппарат для осуществления
валютных операций; торговый патент; нарушены требования Национального
банка Украины об условиях размещения и оборудования пункта обмена валют
(отсутствует сейф, аппаратура видеонаблюдения, договор охраны, киоск не
отвечает требованиям действующего законодательства).

Во время обыска помещения обнаружены денежные средства в сумме 46 тысяч
463 долларов США, 98 тысяч гривен, 3245 евро, 623 тысячи рублей
Российской Федерации. (Всего по курсу Национального банка Украины 655
тысяч гривен). Все средства вместе с вывеской с надписью «Обмен валют» и
счетной машинкой были изъяты.

«Согласно имеющейся информации установлено, что правонарушитель имеет
взаимоотношения с должностными лицами одного из банков, где осуществлял
закупку валютных средств. На настоящее время проверка продолжается,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщает пресс-служба
ГНАУ в Запорожской области.

Похожие новости: