Мошенник продал на сотни тысяч воздух вместо зерна!

Житель Запорожья "наторговал" на несуществующем зерне сотни тысяч гривенЖитель Запорожья "наторговал" на несуществующем зерне сотни тысяч гривенЗапорожский предприимчивый бизнесмен торговал вымышленным зерном и насобирал с потенциальных клиентов задатков на сотни тысяч гривен, после чего бесследно исчез... Пока за дело не взялись сотрудники налоговой.43-летний житель Запорожья зарегистрировал в городе свое частное предприятие, которое должно было, по идее, поставлять и реализовывать нефтепродукты. Но, проводя финансово-хозяйственные операции, он не спешил сполна рассчитываться с бюджетом и платить налоги. Более того, предприниматель умышленно включал в налоговой отчетности в налоговый кредит с НДС определенные суммы, которые не были подтверждены соответствующими документами. В результате бюджет не досчитался почти 186 тысяч гривен.Что касается самой деятельности мошенника, то он находил доверчивых партнеров, которым обещал "золотые горы" и обнадеживал липовыми документами. Так, запорожский бизнесмен позвонил директору одного местного предприятия и предложил ему купить по приемлемой цене зерно третьего класса, которое якобы хранилось на одном из элеваторов Киевской области. Мошеннику даже удалось убедить предприятие перечислить ему задаток - 160 тысяч гривен! По такому же сценарию аферист получил еще 85 тысяч гривен от другой фирмы, якобы за зерно кукурузы.Но время шло, а обещанного товара люди так и не получали. Когда они начали бить тревогу, мошенник перестал отвечать на их звонки, а когда его стали искать по его адресу, оказалось, там такой вовсе не жил.Тогда дельцом заинтересовались работники запорожской налоговой.Как сообщили DAY.ZP.UA в штабе УНМ ГНС в Запорожской области, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Сам задержанный сваливает всю вину на бухгалтеров предприятия, а то и вовсе на следователей, которые якобы сфабриковали дело. Тем не менее за мошенничество, присвоение имущества, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов суд приговорил его к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 255 тысяч гривен. Кроме того, в течение трех лет он лишен права занимать руководящие должности, его ждет конфискация имущества, добытого преступным путем. Даже после кассационной жалобы Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Похожие новости: