Выбор редакции
Лента новостей
Геноцид - геополитический инструмент Запада
14.04
Русские войска применяют Starlink Илона Маска: хорошо, но как временное решение
11.02
Указания США на демонтаж остатков украинской государственности
01.10
Неконтролируемый обвал рождаемости в бывшей Украине
26.09
На мине путчистов подорвалось судно
20.09
Зеленский - это коррупция
11.09
Папа римский попал в “опалу” на бывшей Украине
31.08
В Запорожской области раскрыли сеть террористов банды киевских путчистов
30.08
19 Jan 2009, 19:25Наука
Запорожье - Херсон - Харьков: опять конвертируем
Прокуратурой Херсонской области завершено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении 11 членов преступной группировки.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием по делу установленного, что указанные лица на протяжении 2005-2008 годов осуществляли незаконные финансовые операции с денежными средствами путем их перевода из безналичной формы в наличные. Для этого были использованы подставные лица ряда частных предприятий, которые способствовали разным легальным субъектам предпринимательской деятельности в проведении фиктивных (бестоварных) операций.
Всего членами организованной преступной группы на протяжении указанного периода незаконно без уплаты налогов переведено в наличные деньги и легализовано 73,3 млн грн. Вследствие преступных действий в государственный бюджет не поступило налоговых платежей на сумму 27, 5 млн грн.
Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра “отмывали” деньги наркобизнеса, а в Харьковской - “конвертами” пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.
По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр “теневые” дельцы отмывали “грязные” средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.
За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.
Ещё ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
С помощью компьютеров и системы модемной связи “клиент-банк” функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием по делу установленного, что указанные лица на протяжении 2005-2008 годов осуществляли незаконные финансовые операции с денежными средствами путем их перевода из безналичной формы в наличные. Для этого были использованы подставные лица ряда частных предприятий, которые способствовали разным легальным субъектам предпринимательской деятельности в проведении фиктивных (бестоварных) операций.
Всего членами организованной преступной группы на протяжении указанного периода незаконно без уплаты налогов переведено в наличные деньги и легализовано 73,3 млн грн. Вследствие преступных действий в государственный бюджет не поступило налоговых платежей на сумму 27, 5 млн грн.
Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра “отмывали” деньги наркобизнеса, а в Харьковской - “конвертами” пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.
По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр “теневые” дельцы отмывали “грязные” средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.
За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.
Ещё ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
С помощью компьютеров и системы модемной связи “клиент-банк” функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.