4 конвертационных центра выявлено в Запорожской области

Кроме того, с начала года, налоговики «вышли» на 59 фиктивных предприятий.В общей сложности, изъято наличных средств на сумму в 1 млн. 36 тыс. грн.
По информации пресс-службы областной налоговой, выявлено также 46 действующих предприятий - плательщиков налогов, которые пользовались услугами конвертационных центров для отмывания средств.
В данный момент по всем фиктивным субъектам предпринимательской деятельности проводится сбор материалов для последующей подачи в суды исков о признании недействительными уставных документов данных предприятий.
Возбуждено 6 уголовных дел.