8 запорожских 'конвертов' 'отмыли' 42 миллиона гривен

В этом году в рамках операций «Фирма», «Конверт» налоговой службой
Запорожской области осуществляются мероприятия по установлению
организаторов «конвертационных» центров и отработке предприятий, которые
пользуются их услугами. Как сообщили в пресс-службе ГНА в Запорожской области, по результатам проведенных
мероприятий выявлено 52 субъектов хозяйствования, возбуждено 21
уголовное дело, ликвидирована деятельность 8 «конвертационных» центров у
которых изъято 975 000 гривен наличных.В отношении организаторов этих центров возбуждены уголовные дела.При
отработке контрагентов, связанных с деятельностью «конвертационных»
центров, выявлено 158 реально существующих субъектов, которые
пользовались их услугами. В отношении директоров предприятий, которые
через эти центры отмывали наличные, возбуждено 22 уголовных дела. Общая
сумма ущерба составила почти 42 миллиона гривен.

Похожие новости: