В области "накрыли" конвертационный центр

В Запорожской области прекращена незаконная деятельность конвертационного центра, через счета которого противозаконным путем было обналично около 380 млн. грн.
По сообщению пресс-службы СБУ, участники преступной группировки во главе с жителем Запорожья приобрели и создали для теневых денежных сделок свыше 37 фиктивных фирм, через банковские счета которых осуществляли незаконные финансовые операции. Злоумышленники документально оформляли несуществующие операции по предоставлению многообразных услуг и незаконно формировали налоговые кредиты, в результате чего не платились соответствующие налоги в бюджет.
Во время задержания организатора незаконных сделок стражи порядка изъяли из его автомобиля свыше 30 печатей и бланков разных фирм.
По материалам CБУ, Государственная налоговая инспекция в Жовтневом районе Запорожья возбудила уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.