Украину опять включили в «чёрный список»!

Международная организация по борьбе
с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину
в новый «чёрный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием
преступных доходов и финансированием терроризма.

В перечень, который предназначается для «банков и других
финансовых институтов», также вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция,
Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция
и Шри-Ланка. Новый список дополняет распространенный ранее
по более узким кругом стран, имеющих, по мнению FATF, «стратегические
недостатки» в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием
терроризма. В нем значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе
и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен
как страна, находящаяся под действием особого режима санкций. FATF —
организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По
ее заявлению, составления новых списков — это ответ на призыв «большой
двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с отмыванием преступных
доходов и финансированием терроризма.

Похожие новости: