Как отмывали бюджетные средства

Правоохранители Запорожской области раскрыли
деятельность конвертационного центра, обналичившего за 2 года почти 120
млн. грн. Среди «отмытых» денег – 2,5 млн. грн. бюджетных средств,
предназначенных на берегоукрепление и ремонт туберкулезного диспансера.

По информации пресс-службы ГУБОП МВД Украины, в
состав преступной группировки входили пять местных жителей. Посредством
создания 5 фиктивных фирм они легализировали деньги, полученные
преступным путем, покупая недвижимое имущество и автомобили. По
предварительным данным, за 2008-2010 годы через конвертационный центр
было обналичено почти 120 млн. грн. Как стало известно
следствию, среди 120 обналиченных млн. грн. более 2,5 млн. – бюджетные
средства, которые выделялись на берегоукрепление Днепровского
водохранилища и ремонтные работы в Запорожском туберкулезном диспансере и
кардиологическом центре.В отношении участников преступной
группы возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 3 ст. 358 (подделка
документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование
поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное
предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание
по перечисленным статьям – от 3 до 5 лет лишения свободы.