Как мошенники из иракского Курдистана иностранных бизнесменов 'разводили'

Редакция DAY.ZP.UA продолжает журналистское расследования о деятельности мошенников из Ирака, активно орудовавших в Украине. Выясняются новые интересные факты. Журналистам DAY.ZP.UA удалось установить, что в преступное сообщество входили как минимум трое граждан Ирака, жители региона Курдистан, одним из которых является Кава Mухаммед Абдуллах (паспорт и фото прилагаются). Сфера интересов жуликов поражает воображение. Кроме Украины туда входили Белоруссия, Россия, США, ФРГ, Япония, Белиз, Коста Рика, Швейцария...

Гражданин Ирака Хабиба Давода

В начале 2010 года Кава Mухаммед Абдуллах в составе группы граждан Ирака посетил флагман украинского машиностроение ОАО "Мотор-Сич". Возглавлял делегацию гражданин Ирака Хабиб Курсейс Дауд, владелец и руководитель фирмы Gilgandra Real Estate Inc (зарегистрирована в Швейцарии).

Directors: — Habeb K. Dawod.Address: Morgan, Jasmine Court, 35A Regent Street, P.O. Box 1777,custodianship and Mailing addressSchelpart AG, Baarerstrasse 53, CH-6304 ZugTelefon +41 41 511 01 70Telefax +41 41 511 10 71[email protected]

Иракцы вели переговоры о покупке газогенераторных электростанций якобы для нужд строительства городков для христианских беженцев в Ираке. Вызывает вопросы наличие необходимых для покупки этого оборудования денежных средств у Gilgandra Real Estate Inc. Согласно имеющейся у редакции информации, уважаемый г-н Хабиб Дауд так и не построил до сего времени ни одного дома...

Наибольшую активность в переговорном процессе со специалистами ОАО "Мотор-Сич" проявил Кава Мохаммед Абдуллах. Как обычно, жулик рисовал украинским партнерам пасторальную картинку, как десятки дорогостоящих станций отправляются в Ирак, а предприятие получает заказы и деньги за их выполнение. Дело оставалось за малым — отправить одну-две станции на тестирование в Ирак. Поездка представителей «Мотор Сичи» в регион Курдистан Республики Ирак так ни к чему и не привела, а отправлять на тестирование станции украинцы побоялись. В конечном итоге предприятие зря потратило время и деньги.

Позднее деловые партнеры Кава Мохаммед Абдуллах и Хабиб Давод вместе съездили в США, где их "деятельность" стоила американскому партнеру по его собственному признанию 180 тысяч долларов. После этого между друзьями пробежала черная кошка. Сам Кава Мохаммед Абдуллах утверждает, что именно Хабиб Давод обманул его, украл деньги и, опасаясь мести со стороны высокопоставленных Кавиных связей в Курдистане, прячется в Турции. С целью получения комментария Хабиба Давода редакция направила ему на электронный адрес официальное обращение с просьбой прокомментировать утверждения Кавы.

Информация, собранная корреспондентами DAY.ZP.UA позволяет сделать вывод, что генератором идей иракско-курдских «остапов бендеров» является Кава Мухаммед Абдулла. Сфера приложения его усилий, по крайней мере документально зафиксированная нами, поражает воображение. Помимо "представительства" интересов китайской компании «Фотон» (о чем мы сообщали в прошлый раз), мошенник сумел втереться в доверие российской компании "Элеватростройкомплект", украинской «Украхлебстрой», немецкой Engineering office (с полномочиями на ведение переговоров с бывшим Президентом Украины Ющенко!) и других компаний. Подчеркнем, это лишь то, что удалось установить нашим корреспондентам. Также жулики «окучивали» донецкие предприятия, белорусские МАЗ, кабельные предприятия и т.п. В процессе журналистского расследования нашим корреспондентам удалось установить пожалуй самую главную тайну мошенников из Ирака.

Мы так и не смогли получить внятного ответа на вопрос — каким образом гражданин Сирии, уроженец города Аль-Камышли, Кава Мухаммед Абдуллах, поменял не только паспорт, но и место рождения? Согласно иракского паспорта G2585548, выданного 12.01.2009 года в Багдаде, Республика Ирак, Кава Мухаммед Абдулла оказывается поменял место рождения и родился в столице Региона Курдистан Республики Ирак городе Эрбиль. Если наши предположения верны и Кава Мухаммед Абдуллах на самом деле является гражданином Сирии, то к списку обманутых им организаций можно добавить МИД Украины в лице его посольства в Багдаде, МИД Белоруссии в лице его киевского посольства, Государственный департамент США, в лице его посольства в Турции. Все эти дипломатические учреждения выдавали въездные визы Каве Мухаммеду Абдуллаху именно как гражданину Ирака, уроженцу города Эрбиль.

Гражданин Ирака Кавы Мохаммеда
Абдуллаха

Копия американской визы Кавы
Мохаммеда Абдуллаха

Фотография Кавы Мохаммеда
Абдуллаха якобы в его офисе, которую он использовал для обмана украинских
бизнесменов, демонстрируя своё богатство и могущество

Копия паспорта гражданина
Ирака Хабиба Давода

Гражданин Ирака Хабиба Давода
крупным планом

Доверенность гражданину Ирака
Каве Мохаммеду Абдуллаху от российской компании Элеваторстройкомплект на
представление ее интересов

Гражданин Ирака Кавы Мохаммеда
Абдуллаха в обычной обстановке

Копия сертификата донецкого
предприятия, которое мошенники выбрали своей жертвой

Эксклюзивный мандат на
английском языке 2008 г,
выданный немецкой фирмой Roesler Feiler & Boesche Каве Мохаммеду Абдуллаху
и его родственнику, гражданину Австрии Eihab Tawfik, для организации
переговоров с украинским президентом В. Ющенко или уполномоченными президентом
Украины лицами

Доверенность украинского
предприятия Укрхлеббуд, согласно которой еще в августе 2010 года оно должно
было получить тендер на строительство в курдистане элеватора на 40000 тон (до
сих пор ничего не получило)

Копия
письма на английском языке российской компании Элеваторстройкомплект на
департамент торговли Курдистана. Содержится материал презентационного
характера. Мошенники сначала «разводили» со строительством элеваторов россиян,
когда у тех кончилось терпение — переключились на одесский «Укрхлеббуд»

Письмо от «Укрхлеббуда» американской
компании WSI, в котором Каве Мохаммеду Абдуллаху пытался пустить пыль в глаза и
убедить украинцев в своей состоятельности. Представлялся директором иракского представительства
этой американской компании

Копия национального паспорта Кавы Мохаммеда Абдуллаха

Расследование продолжается

Похожие новости: