Бизнесмен «проконвертировал» 20 миллионов

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Запорожской области выявили и прекратили деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который было «проконвертировано» более 20 млн. грн.
Как сообщает пресс-служба налоговой, директор местной коммерческой структуры, который ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, организовал незаконный бизнес через 28 фирм.
Операции он проводил через расчетные счета, открытые в запорожском филиале киевского банка.
В результате следствие обладает данными об уклонении предпринимателем от уплаты налогов на 1 млн. грн.
Подозреваемого задержали в банке при обналичивании очередной суммы средств.
В результате санкционированных обысков у него изъято 90 тыс. грн. наличными, а также печати 28 различных субъектов хозяйственной деятельности.
В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело, ведется следствие.