В Запорожье незаконно легализованы 20 миллионов гривен

Современных бендеров и корейко, к сожалению, еще хватает. Однако их образы существенно трансформировались. Они — уже не обычные инженеры, бухгалтеры или бесшабашные «ловцы удачи». Это финансовые махинаторы. Иногда создаются целые системы связанных между собой фиктивных фирм или предприятий, руководители которых разбираются в экономике и используют разнообразные преступные схемы ради одной цели — получения немалых прибылей путем отмывания денег.
Чаще всего, как рассказал заместитель начальника управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, начальник отдела финансовых расследований ГНА в Запорожской области Николай Синегин, нечистые на руку бизнесмены прибегают к такому способу легализации: создают одно или ряд предприятий, в активах которых практически ничего нет, и кладут на их счета многотысячные суммы. С помощью таких «фирм-однодневок» «контролирующее» предприятие и прокручивает эти средства, якобы осуществляя финансово-расчетные операции.
Только с начала 2007 года сотрудники управления возбудили 13 уголовных дел по статье 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем) в отношении руководителей предприятий, которые занимались мошенничеством. Среди них лишь по трем фактам суммы легализации превышают пять миллионов гривен. В суд направлены пять уголовных дел, из которых три уже рассмотрены с дальнейшим вынесением судебных приговоров. В целом же в этом году выявлены легализованные доходы на общую сумму более 20 миллионов гривен.
В конце августа сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, разоблачили дельца, который основал фиктивное предприятие ради отмывания денег. В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что заместитель директора одного из частных предприятий создал три юридических лица и от имени директоров этих несуществующих фирм заключал фиктивные соглашения на поставку разнообразных товарно-материальных ценностей. Обязательства по этим соглашениям, конечно же, не выполнялись. Это дало возможность получить на расчетные счета указанных предприятий свыше пяти миллионов гривен, которые в дальнейшем были конвертированы в денежную наличность.
По результатам раскрытого налоговиками преступления прокуратурой Орджоникидзевского района Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица предприятия по факту служебной подделки и фиктивного предпринимательства. А районным судом поставлена точка в этом деле — должностное лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
Станет ли это наукой для нечестного бизнесмена, неизвестно, а вот то, что такую деятельность от налоговой не спрячешь в «тени» и рано или поздно придется отвечать перед законом, непреложный факт.
Николай Никитченко, старший государственный налоговый инспектор ГНА в Запорожской области.