Раскрыт конвертационный центр, обналичивший свыше 1 600 000 000 грн!

Обнаружен созданный группой граждан несколько лет назад конвертационный центр, оборот которого в 2005-2006 гг. составил 1,6 млрд грн. С начала 2007 г. объём финансово-хозяйственных операций в выявленной структуре составил около 600 млн грн, сообщает информационный сайт Одессы со ссылкой на отдел массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации в Одесской области.
В ходе обыска в помещении “финансового учреждения” были изъяты печати предприятий, первичная документация и компьютерное оборудование. В настоящее время сотрудники налоговой милиции проводят мероприятия по установлению круга “клиентов” подпольной структуры и сбору доказательств, необходимых для привлечения к уголовной ответственности его организаторов.