Опять накрыли конвертцентр

Налоговая милиция в Днепропетровской области днями ликвидировала конвертационный центр, который переводил безналичные средства в наличность. Организаторы центра оказались также работниками налоговых органов.
Именно поэтому центр и его руководителей долго не могли обнаружить. Конвертационный центр предоставлял услуги по обналичиванию средств субъектам предпринимательской деятельности. К нему обращались из всего региона.
Действовал центр через сеть фиктивных и транзитных предприятий. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что среди организаторов нелегального бизнеса были два сотрудника налоговой милиции одного из территориальных подразделов Кривого Рога.
Приобретен опыт они успешно использовали в конвертационной деятельности. Хотя в налоговых органах эти люди вели борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательства. Это и дало возможность преступникам оставаться безнаказанными.
“Конвертаторам в погонах” теперь придется отвечать по всем законам. Как сообщает 11 канал, во время отработки оперативных материалов были изъяты печати фиктивных и транзитных предприятий, документы налоговой и бухгалтерской отчетности, а также другие бланки документов. Отметим, что недавно Днепропетровские правоохранители разоблачили “конвертационный центр”, через который за два года - прошлый и позапрошлый - обналичили около 300 миллионов гривен.