Мошенники отмыли 400 млн. грн.!

В Донецкой области правоохранители разоблачили конвертационный центр, при помощи которого аферистам удалось получить около 400 млн гривен.
В состав группировки входили четверо жителей Мариуполя. Через реквизиты и расчетные счета ряда фиктивных предприятий, в частности ООО Сказка, преступники обналичивали денежные средств, полученные незаконным путем.
С этой целью они заключали фиктивные соглашения купли-продажи, потом средства, которые поступали под видом платежей за товар, переводились в наличность и возвращались предпринимателям. Схему, которая применяется в подобных действиях, называют “встречные потоки”. Члены группы получали по 6-8% от суммы каждого соглашения.
Мошенникам предъявили обвинения по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Около года назад налоговики раскрыли похожий конвертационный центр в Донецкой области.