Раскрыт «семейный» конвертационный центр

По информации пресс-службы Государственной
налоговой администрации Украины в Запорожской области, организатором
схемы работы конвертационного центра является житель Запорожья. Он
создавал ряд фирм, регистрируя их на своих родственников и хороших
знакомых, которым за участие в преступной схеме еще и «отстегивал»
солидное денежное вознаграждение. Во время обыска только одного
из офисов, налоговики выявили печати и бухгалтерские документы 12
предприятий, 60 векселей на общую сумму в 165 млн. грн., акций на сумму в
почти 10 млн. грн., чистые листы с печатями и подписями, 1,5 тысячи
долларов США и многое другое. В отношение одного из соучастников
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 (Умышленное уклонение от
уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное
этой статьей – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.