Разоблачён конвертационный центр

В рамках проведения операций «Бюджет» и «Конверт» налоговики в
Орджоникидзевском районе вышли на след крупного «конвертационного»
центра. По оперативной информации было установлено, что директор ООО "Х" и гражданка Украины создали его по предварительному сговору.
Как сообщили в налоговой службе, «конвертационный» центр был
организован для того чтобы прикрыть незаконную схему приобретения за
наличные товаров промышленного назначения. Директор ООО "Х" был
также должностным лицом ООО "В" и использовал эти два предприятия для
прикрытия преступной схемы. Во время задержания злоумышленника
сотрудники налоговой милиции при обыске изъяли у него денежные средства в
размере 180 тыс. гривен и 800 долларов США. Сейчас
продолжаются следственные действия по установлению всех участников
преступной группы и обеспечения возмещения нанесенных государству
убытков.