Свыше 10 млн. грн. обналичили через запорожский конвертационный центр

В Запорожье налоговики выявили "конвертационный" центр, через счета
которого было проведено свыше 10 миллионов гривен. Об этом корреспонденту DAY.ZP.UA сообщили в пресс-службе ГНА в Запорожской области. Прекратили
деятельность по незаконному переводу безналичных средств в наличность и
уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах работники отдела
налоговой милиции ГНИ в Ленинском районе.
- Налоговики установили, что конвертационный центр организовали
четыре человека, действия которых были четко определены, с конкретным
распределением ролей. Для прикрытия преступной схемы дельцы использовали
подложные финансово-хозяйственные документы подконтрольных им субъектов
хозяйствования с признаками фиктивности. В ходе расследования было
выяснено, что "конвертационный" центр работал по типовой схеме:
благодаря ему прикрывалась незаконная схема формирования необоснованного
налогового кредита и валовых расходов при проведении бестоварных
операций по купле-продаже непродовольственной группы товаров. В
дальнейшем конвертаторам оставалось только снять наличные с расчетных
счетов в банковских учреждениях Запорожья, - говорят в пресс-службе ГНА.
"Конвертационный" центр действовал почти год, с октября прошлого года
по сентябрь 2011-го организаторам удавалось использовать подконтрольные
предприятия, тем самым искусственно формировать затратную часть
субъектов хозяйствования реального сектора экономики и
фирм-"транзитеров", зарегистрированных в Запорожской, Днепропетровской и
других областях Украины. Эта схема приводила к незаконному завышению
налогового кредита по НДС и валовые расходы.
В отношении организатора следственным отделом налоговой милиции
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 205 УК Украины. В настоящее время продолжаются следственные
действия по установлению всех участников преступной группы для
привлечения к уголовной ответственности и обеспечения возмещения
нанесенных государству убытков.

Похожие новости: