За семь лет в запорожской "яме" «отмыли» 30 миллионов

[/i][i]В Мелитополе благодаря вмешательству местных налоговиков прекратил
существование конвертационный центр с ежегодным оборотом в несколько
миллионов гривен. Действовал он в течение семи лет и обслуживал фирмы
из ряда областей Украины, помогая им уклоняться от уплаты налогов.
– Конвертационный центр формировал своим клиентам затратную часть,
проводя по документам сделки по реализации неких товарно–материальных
ценностей или оборудования, – рассказал «Индустриалке» начальник отдела
налоговой милиции Мелитопольской объединенной государственной налоговой
инспекции (МОГНИ) Эдуард Устинов. – Тем самым формировался налоговый
кредит, соответственно уменьшались обязательства предпринимателей в
части отчислений в бюджет. На самом деле никто ничего не продавал и не
покупал, зато безналичные средства через банковские счета переводились в
наличные в обход налогообложения. Таким образом с 2004 года в «живые»
деньги было переведено 30 миллионов гривен. При обыске в офисе центра
было изъято в эквиваленте национальной валюты – 82 тысячи гривен, 19
печатей фиктивных фирм, задействованных в незаконной схеме, банковские
карточки, еще 25 тысяч гривен заблокировано на счетах.
Отвечать за незаконную деятельность организатору – жителю Мелитополя –
придется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 205 ч. 2
«фиктивное предпринимательство» и ст. 212 ч.3 «уклонение от уплаты
налогов». Правда, если раньше они предполагали лишение свободы, то в
свете Закона о декриминализации экономических преступлений, делец может
ограничиться исключительно штрафом, отметил Эдуард Валерьевич.

В ТЕМУ

В январе 2012 года мелитопольские налоговики раскрыли факт хищения
бюджетных средств в особо крупных размерах. Местный предприниматель,
выполняя четыре года назад работы по строительству водовода в Акимовском
районе, завысил их стоимость более чем на 1 млн. гривен. Это стало
основанием для возбуждения в его отношении уголовного дела (ст. 191 ч. 5
УК Украины – «присвоение имущества») и проверки его деятельности за 2008–2011 годы.

Похожие новости: