Студенты-иностранцы создали 'конверт' на 1 млрд грн.!

В Запорожье студенты-иностранцы создали конвертационный центр на 1 млрд грнВ Запорожье студенты-иностранцы создали конвертационный центр на 1 млрд грнТрое иностранцев-граждан Иордании после получения в Запорожье
высшего образования решили здесь остаться и организовали крупный
конвертационный центр.
Пока иорданцы учились в Запорожском национальном техническом
университете, они успели устроить здесь и свою личную жизнь. А потом,
заручившись поддержкой жены одного из них, решили создать
"конвертационный" центр.
- Уголовное трио взяло на вооружение всю атрибутику: создало 9
субъектов хозяйственной деятельности-юридических лиц, которые на самом
деле носили признаки фиктивности. Был у них и офис, печати, компьютерная
техника, - рассказывают DAY.ZP.UA в штабе УНМ ГНС в Запорожской
области.
Как ни странно, нашлось немало пользователей "конвертационного"
центра, причем это были клиенты из Днепропетровской, Луганской,
Харьковской, Запорожской областей, даже столичные бизнесмены проводили
здесь условные товарно-транспортные операции. Цель была одна -
минимизация налоговых обязательств.
Во время проверки налоговые милиционеры Запорожской области
установили, что общий товарооборот "конвертационного" центра за время
существования составил более одного миллиарда гривен.
А недавно Орджоникидзевский районный суд рассмотрел это уголовное
дело, в итоге одного из братьев и его запорожскую жену признали
виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК
Украины ("Фиктивное предприятие"). Еще на одного соучастника
"конвертационного" центра пришлось подавать в международный розыск.
Сейчас его разыскали, он ожидает приговора суда.

Похожие новости: