В Запорожье выявлен крупный сельскохозяйственный «конвертационный» центр

Через него злоумышленники “обналичили” 18 млн гривен.
По данным налоговой милиции Орджоникидзевского района «конвертационный» центр состоял из нескольких запорожских и одной мелитопольской фирмы.
Вышли на центр налоговики при проведении оперативных мероприятий - в помещении одного из запорожских банков была задержана женщина, снявщая с расчетных счетов двух агропредприятий 50 тысяч гривен, якобы для ведения хозяйственной деятельности.
Дома у женщины были обнаружены и изъяты уставные и регистрационные документы, печати, первичные документы бухгалтерского и налогового учета нескольких фиктивных фирм.

Злоумышленниками было незаконно «проконвертировано» 18 млн гривен. Прокуратура Орджоникидзевского района возбудила уголовное дело.