Как обналичить 5 миллионов

Очередной "конвертационный" центр разоблачили в Жовтневом районе.
Сотрудники отдела борьбы с субъектами хозяйствования, имеющих признаки
фиктивности, и незаконным возмещением НДС в Запорожье пресекли
незаконную сделку около 5 млн. гривен.
Запорожские налоговики задержали частного предпринимателя, который
выходил из помещения отделения банка, имея на руках почти 45 тыс. грн,
которые он получил в кассе банка, 3 кредитные карточки, которые
непосредственно относятся к деятельности "конвертационного" центра.
Задержанный использовал расчетный счет банка путем проведения
бестоварных операций по купле-продаже сельскохозяйственной продукции,
переводил безналичные денежные средства в наличность и возвращал их
заказчикам за вычетом процентов за предоставленные услуги по
конвертации.
В арендованном офисном помещении у него также изъяли печати частных
предпринимателей с признаками "фиктивности" и чистые бланки налоговых
документов с оттиском мокрых печатей предприятий.
На основании постановления местного суда сотрудниками ВПМ ГНИ в
Жовтневом районе Запорожья на расчетные счета наложен арест, а частный
предприниматель был задержан под стражу, сообщает ГНА в Запорожской
области.